10 de julio de 2024Sala de prensaEstafas en línea / Blockchain Los analistas de criptomonedas han arrojado luz sobre un mercado en línea llamado HuiOne Guarantee que es ampliamente utilizado por los ciberdelincuentes en el sudeste asiático, en particular aquellos vinculados a estafas de matanza de cerdos. «Los comerciantes de la plataforma ofrecen tecnología, datos y servicios de lavado de dinero, y han participado en transacciones por un total de al menos $ 11 mil millones», dijo Elliptic en un informe compartido con The Hacker News. La firma británica de análisis de blockchain dijo que el mercado es parte de HuiOne Group, un conglomerado camboyano con vínculos con la familia gobernante Hun de Camboya y que otra empresa de HuiOne, HuiOne International Payments, está activamente involucrada en el lavado de dinero proveniente de estafas a nivel mundial. Según su sitio web, se dice que la rama de servicios financieros de HuiOne tiene 500.000 usuarios registrados. También promociona a Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay y Yes Seatel como sus clientes. En los últimos años, países del sudeste asiático como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas se han convertido en un caldo de cultivo para las estafas de matanza de cerdos. En estos esquemas, se atrae a personas involuntarias de Asia y África con trabajos bien remunerados en la región, solo para que queden atrapadas en «complejos de estafa» dirigidos por grupos del crimen organizado transnacional originarios de China y se las obliga a participar en actividades fraudulentas. Estas implican la creación de cuentas falsas en las redes sociales y plataformas de citas, y su uso para desarrollar relaciones románticas con las víctimas y, finalmente, persuadirlas de que inviertan en negocios de criptomonedas inexistentes con el objetivo de desviar sus fondos. HuiOne Guarantee, establecida en 2021, comprende una red de miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea en Telegram que son administrados por diferentes comerciantes. Si bien afirma servir como un mercado de bienes raíces y automóviles, Elliptic dijo que la mayoría de los bienes y servicios ofrecidos están dirigidos a operadores de estafas cibernéticas. «La categoría más grande de comerciantes que operan en HuiOne Guarantee son los que ofrecen mover e intercambiar dinero», explicó la empresa. «Muchos de los comerciantes ofrecen explícitamente servicios de lavado de dinero, incluyendo la aceptación de pagos de víctimas de todo el mundo, su transferencia a través de las fronteras y su conversión a otros activos, incluyendo efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas». También se ha descubierto que los comerciantes anuncian software y servicios de desarrollo web que facilitan la creación de sitios web de inversión en criptomonedas fraudulentos utilizados en estafas de matanza de cerdos, así como la comercialización de gases lacrimógenos, bastones eléctricos y grilletes electrónicos para que los operadores de complejos de estafa los utilicen para encarcelar y torturar a sus trabajadores. «El valor de la criptomoneda recibida por HuiOne Guarantee y sus comerciantes, y el tipo de bienes y servicios ofrecidos, sugieren que es un facilitador clave de los operadores de estafas cibernéticas en el sudeste asiático», dijo Elliptic. ¿Te resultó interesante este artículo? Síguenos en Twitter  y LinkedIn para leer más contenido exclusivo que publicamos.