Jan 11, 2025Ravie LakshmananUhalifu wa Kifedha / Cryptocurrency Idara ya Haki ya Marekani (DoJ) mnamo Ijumaa iliwafungulia mashtaka raia watatu wa Urusi kwa madai ya kuhusika katika kuendesha huduma za kuchanganya sarafu-fedha Blender.io na Sinbad.io. Roman Vitalyevich Ostapenko na Alexander Evgenievich Oleynik walikamatwa mnamo Desemba 1, 2024, kwa uratibu wa Idara ya Ujasusi wa Kifedha na Upelelezi ya Uholanzi, Ofisi ya Kitaifa ya Upelelezi ya Finland, na Ofisi ya Upelelezi ya Shirikisho la Marekani (FBI). Haijabainika walikokamatwa. Mtu wa tatu, Anton Vyachlavovich Tarasov, bado yuko huru. Washtakiwa hao wameshtakiwa kwa kutumia vichanganyiko vya sarafu za siri (yaani tumblers) ambavyo vilikuwa mahali salama kwa “windaji fedha zinazotokana na uhalifu,” ikiwa ni pamoja na mapato ya ransomware na ulaghai wa waya, na hivyo kuruhusu vikundi vya udukuzi vinavyofadhiliwa na serikali na wahalifu wa mtandao kufaidika na shughuli zao mbaya. . Hasa, waliwaruhusu watumiaji wao wanaolipa kutuma sarafu-fiche kwa wapokeaji walioteuliwa kwa njia iliyobuniwa kuficha chanzo cha fedha hizo na ukweli kwamba zilitokana na uhalifu mbalimbali wa mtandaoni. “Blender.io na Sinbad.io zilidaiwa kutumiwa na wahalifu duniani kote kutakatisha fedha zilizoibwa kutoka kwa waathiriwa wa ransomware, wizi wa fedha pepe na uhalifu mwingine,” alisema Wakili wa Marekani Ryan K. Buchanan katika Wilaya ya Kaskazini ya Georgia. Blender, iliyozinduliwa mwaka wa 2018, iliidhinishwa na Idara ya Hazina ya Merika mnamo Mei 2022 baada ya kubainika kuwa Kikundi cha Lazarus chenye uhusiano na Korea Kaskazini kilitumia huduma hiyo kuchafua mapato ya uhalifu wa mtandaoni, pamoja na yale yaliyotokana na udukuzi wa Daraja la Ronin. “Huduma ilitangazwa kwenye jukwaa maarufu la mtandao kuwa na ‘Sera ya Hakuna Kumbukumbu’ na kufuta alama zozote za miamala ya watumiaji,” DoJ ilisema. “Zaidi ya hayo, katika tangazo hilo, Blender ilielezewa kuwa haihitaji watumiaji kujisajili, kujiandikisha, au ‘kutoa maelezo ya aina yoyote isipokuwa anwani ya kupokea!'” Pia inashutumiwa kwa kuwezesha ufujaji wa pesa kwa magenge ya ukombozi yaliyounganishwa na Urusi kama TrickBot, Conti (zamani Ryuk), Sodinokibi (aka REvil), na Gandcrab. Wakati Blender ilikoma kufanya kazi mwezi mmoja kabla ya tangazo la vikwazo, kampuni ya ujasusi ya blockchain Elliptic ilifichua mnamo Mei 2023 kwamba huduma hiyo “ina uwezekano mkubwa” ilibadilishwa jina na kuzinduliwa kama Sinbad mapema Oktoba 2022. Zaidi ya mwaka mmoja baadaye, utekelezaji wa sheria za kimataifa ulikamata miundombinu ya mtandaoni. inayohusishwa na Sinbad na kuidhinisha kichanganyaji kwa kuchakata sarafu pepe ya thamani ya mamilioni ya dola kutoka Kikundi cha Lazaro kinaruka. Ostapenko, 55, ameshtakiwa kwa kosa moja la kula njama ya kutakatisha pesa na makosa mawili ya kuendesha biashara ya kutuma pesa bila leseni. Oleynik, 44, na Tarasov, 32, wameshtakiwa kwa kosa moja la kula njama ya kutakatisha pesa na shtaka moja la kuendesha biashara ya kusambaza pesa bila leseni. Iwapo watapatikana na hatia, washtakiwa wote watatu wanakabiliwa na adhabu ya kifungo cha miaka 25 jela kwa makosa hayo. Hatua hiyo inakuja wakati Chainalysis ilisema iligundua zaidi ya wahasiriwa 1,100 wa ulaghai wa sarafu ya fiche kama sehemu ya Operesheni Spincaster na Operesheni DeCloak kwa ushirikiano na mamlaka ya kutekeleza sheria ya Kanada, na kusababisha hasara inayokadiriwa ya zaidi ya $25 milioni. Katika ulaghai huu, wahasiriwa kwa kawaida huagizwa na walaghai kuanzisha pochi yao ya kujihifadhi, kununua sarafu ya crypto katika ubadilishanaji wa kati (CEXs) nchini Kanada, na kutuma pesa hizi kwa mkoba wa kujilinda. “Walaghai hufanya malipo kwa waathiriwa, wakiwashawishi kuongeza pesa kwenye pochi zao za kujihifadhi,” Chainalysis ilisema. “Walaghai kisha huwashawishi wahasiriwa kutuma pesa za siri kwenye anwani za lengwa, na hivyo kunyonya pochi/fedha za mwathiriwa.” Umepata makala hii ya kuvutia? Tufuate kwenye Twitter  na LinkedIn ili kusoma maudhui ya kipekee tunayochapisha.