El gobierno de Estados Unidos sancionó el jueves dos intercambios de criptomonedas y abrió una acusación contra un ciudadano ruso por su presunta participación en la operación de varios servicios de lavado de dinero que se ofrecían a ciberdelincuentes. Se alega que las casas de cambio de moneda virtual, Cryptex y PM2BTC, facilitan el blanqueo de criptomonedas posiblemente obtenidas mediante delitos cibernéticos. La acción coordinada se llevó a cabo en colaboración con la Policía de los Países Bajos y el Servicio de Investigación e Inteligencia Fiscal de los Países Bajos (FIOD) como parte de una ofensiva policial en curso denominada Operación Fin del Juego. De acuerdo con el ejercicio, los sitios web asociados con ambos intercambios fueron confiscados y reemplazados por un cartel de incautación policial. Además, ha dado lugar a la incautación de criptomonedas por valor de 7 millones de euros (7,8 millones de dólares). «Estados Unidos y nuestros socios internacionales siguen firmes en nuestro compromiso de evitar que los facilitadores del cibercrimen como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad», dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith. «El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, continuará utilizando todas las herramientas y autoridades para interrumpir las redes que buscan aprovechar el ecosistema de activos virtuales para facilitar sus actividades ilícitas». PM2BTC («btc2pm[.]yo»), dijo el Tesoro, facilitó el lavado de moneda virtual convertible (CVC) asociada con ransomware y otros actores ilícitos que operan en Rusia. Ha estado operativo desde 2014. También se dice que ha proporcionado servicios directos de cambio de CVC a rublo. , al tiempo que no implementa programas efectivos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) como lo exige la ley federal de EE. UU. «PM2BTC facilita una proporción sustancialmente mayor de transacciones con vínculos aparentes con actividades de lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas. en comparación con el 99 por ciento de otros proveedores de servicios de activos virtuales», dijo. «PM2BTC emplea una ofuscación inusual que inhibe la atribución de transacciones a actividades y actores ilícitos». Cryptex («Cryptex[.]net»), en una línea similar, ha sido acusado de anunciar servicios de moneda virtual directamente a ciberdelincuentes, recibiendo más de 51,2 millones de dólares en ganancias ilícitas derivadas de ataques de ransomware. Además, afirmó «completo anonimato» al registrarse para obtener una cuenta. También se estima haber recibido no menos de 720 millones de dólares en transacciones vinculadas a servicios ilegales utilizados por ciberdelincuentes y actores de ransomware con sede en Rusia, incluidas tiendas fraudulentas, servicios mixtos, intercambios que carecen de programas KYC y el ahora autorizado intercambio de moneda virtual Garantex A 44 años. -El antiguo ciudadano ruso, Sergey Sergeevich Ivanov (también conocido como UAPS o TALEON), ha sido acusado por su papel como blanqueador de dinero cibernético profesional durante casi dos décadas y por proporcionar sus servicios, contando Cryptex y PM2BTC, a otros grupos de delitos electrónicos y Los otros cargos de los narcotraficantes Ivanov incluyen soporte de procesamiento de pagos al sitio web de tarjetas Rescator y lavado de fondos ilegales provenientes de Joker’s Stash, otro foro de tarjetas popular que cerró voluntariamente sus operaciones en febrero de 2021. Dos de esos servicios de procesamiento de pagos son PinPays y UAPS («. uaps[.]so»), que significa Sistema de Pago Anónimo Universal y ha facilitado pagos para varias tiendas de fraude como Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps y Faceless, según Chainalysis. «UAPS y Cryptex han procesado más de $7.5 mil millones en transacciones desde su creación en 2013 y 2018, respectivamente», señaló la compañía de análisis blockchain. Elliptic, otra firma de inteligencia blockchain, dijo que tiene conocimiento de «miles de direcciones adicionales» conectadas a Cryptex, PM2BTC, PinPays y Joker’s Stash, fuera de las cuatro direcciones de criptoactivos enumeradas por El Tesoro está vinculado a Cryptex. Un segundo ciudadano ruso, Timur Shakhmametov, de 38 años, también ha sido acusado de operar Joker’s Stash y lavar sus ganancias en el mercado de tarjetas, que se cree que ofrecía a la venta datos de casi 40 millones de tarjetas de pago. el servicio obtuvo para los actores de amenazas entre 280 millones de dólares y más de mil millones de dólares en ganancias. Al mismo tiempo que las acciones, el Departamento de Estado de EE.UU. ha anunciado recompensas de hasta 10 millones de dólares cada uno por información que conduzca a los arrestos y/o condenas de Timur Shakhmametov. y Serguéi Ivanov. También está en juego un millón de dólares adicional por proporcionar información que conduzca a la identificación de otros miembros clave vinculados a UAPS, PM2BTC, PinPays y Joker’s Stash. «Una de las tácticas más críticas para desbaratar a los actores ilícitos es alterar la infraestructura de la que abusan para facilitar el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos transnacionales», dijo Chainalysis. «Las acciones de hoy representan [Office of Foreign Assets Control’s] Esfuerzos continuos para trabajar con socios internacionales clave para hacer de Internet un lugar más seguro cerrando los servicios fraudulentos y la infraestructura que los alberga». ¿Encontró interesante este artículo? Síganos en Twitter y LinkedIn para leer más contenido exclusivo que publicamos.
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