El gobierno de Estados Unidos ha sancionado los intercambios de criptomonedas utilizados por ciberdelincuentes con sede en Rusia para procesar fondos ilícitos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. ha emitido sanciones a Cryptex, un intercambio de criptomonedas registrado en San Vicente y las Granadinas y que opera en Rusia. También ha sido sancionada una persona, Sergey Sergeevich Ivanov, un ciudadano ruso asociado con el intercambiador de moneda virtual PM2BTC. Ivanov se ha desempeñado como procesador de pagos para varias tiendas de fraude que utilizan diversos servicios de procesamiento de pagos, incluido uno que opera bajo el nombre «UAPS». Al mismo tiempo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro ha emitido una orden que identifica a PM2BTC como «principal preocupación por el lavado de dinero» en relación con las finanzas ilícitas rusas. Las órdenes significan que todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades designadas descritas anteriormente que se encuentran en los EE. UU. o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Cualquier institución financiera y otras personas que realicen transacciones con las personas e intercambios sancionados podrían estar sujetas a medidas policiales. Lea ahora: EE. UU. apunta a empresas de cifrado que ayudan a Rusia a evadir las sanciones El Departamento de Estado de EE. UU. también ha ofrecido hasta 10 millones de dólares como recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena de Ivanov. En coordinación con las sanciones, las autoridades estadounidenses que trabajan con las fuerzas del orden holandesas han confiscado dominios web y/o infraestructura asociada con PM2BTC, UAPS y Cryptex. Cientos de millones de dólares de fondos de delitos cibernéticos procesados Las entidades y personas sancionadas son responsables de procesar cientos de millones de dólares de fondos derivados de actividades de delitos cibernéticos, según el gobierno de Estados Unidos. Cryptex ha recibido más de 51,2 millones de dólares en fondos obtenidos de ataques de ransomware. El intercambio de criptomonedas también está asociado con más de 720 millones de dólares en transacciones a servicios utilizados frecuentemente por ciberdelincuentes y actores de ransomware con sede en Rusia, incluidas tiendas de fraude, servicios mixtos, intercambios que carecen de programas KYC y el intercambio de moneda virtual Garantex, designado por la OFAC. Ivanov ha supuestamente lavado cientos de millones de dólares en moneda virtual para actores de ransomware, corredores de acceso inicial, proveedores de mercados de la red oscura y otros actores criminales durante aproximadamente los últimos 20 años. Esto incluye servir como procesador de pagos para varias tiendas de fraude, incluido Genesis Market, designado por la OFAC, cuyo sitio web fue retirado por las autoridades en 2023. El anuncio se produce tras varias otras acciones legales tomadas en los EE. UU. para hacer frente a los ciberdelincuentes con sede en Rusia este año. Esto incluye la condena de dos ciudadanos rusos por su participación en el famoso grupo de ransomware LockBit en julio de 2024. En mayo, los gobiernos de EE. UU., Reino Unido y Australia revelaron una acusación contra el líder de LockBit, Dmitry Yuryevich Khoroshev, tras la acción policial Operación Cronos.
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