Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, emitió recientemente una declaración sobre Tigran Gambaryan, un miembro clave de su equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC), mientras la compañía entabla conversaciones con funcionarios del gobierno nigeriano. La declaración se produce después de que las autoridades nigerianas arrestaran a dos de los funcionarios de su empresa. El comunicado menciona que el equipo de Gambaryan ha respondido a cientos de solicitudes de información de las agencias policiales nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes al país. Esta colaboración ha dado lugar a congelaciones e incautaciones de activos, dirigidas a múltiples delitos. Supuestamente, el equipo también brindó capacitación a las autoridades locales: el equipo de Tigran también brindó múltiples sesiones de capacitación para los combatientes del crimen nigerianos sobre el papel de los intercambios en el ecosistema de activos digitales. Esto incluyó un taller en línea de tres horas para 70 nigerianos. [Economic and Financial Crimes Commission] funcionarios de la EFCC a mediados de 2023 y, a fines del año pasado, dos sesiones de un día completo para funcionarios de la EFCC en Abuja y Lagos, a las que asistieron más de 30 investigadores en cada una de ellas. Sin poder de decisión, sin responsabilidad Binance aclara que Gambaryan, si bien desempeña un papel fundamental en el cumplimiento, no forma parte de la dirección de la empresa y no posee poder de toma de decisiones: Tigran es un estricto profesional encargado de hacer cumplir la ley y no forma parte de la dirección de Binance. […] Binance solicita respetuosamente que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, no sea considerado responsable mientras se llevan a cabo las conversaciones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano. La declaración también se centra en la amplia experiencia de Gambaryan en la aplicación de la ley y sus supuestos esfuerzos para ayudar a las autoridades globales a combatir los delitos financieros. Según el comunicado, Gambaryan, ciudadano estadounidense, tiene una trayectoria de una década como agente federal, investigando una amplia gama de casos, incluidos aquellos relacionados con la seguridad nacional, la financiación del terrorismo, el robo de identidad, la distribución de pornografía infantil, la evasión fiscal y violaciones de la ley de secreto bancario. Durante su tiempo en la unidad de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., dirigió varias investigaciones notables y colaboró ​​con la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio Secreto de los Estados Unidos en varios casos. En 2021, Gambaryan se unió a Binance para dirigir el equipo de la FCC del intercambio, con el objetivo de abordar problemas de cumplimiento pasados ​​y desarrollar políticas sólidas y capacidades de cumplimiento. La declaración señala que entre 2022 y 2023, el equipo de Gambaryan ayudó a las fuerzas del orden mundiales a congelar y confiscar una cantidad significativa de activos, incluidos 285 millones de dólares en cooperación con agencias estadounidenses. El anuncio se produce luego de que Binance suspendiera todos sus servicios en Nigeria debido a una disputa legal.

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