Un hombre de Missouri se declaró culpable de malversación de fondos de la compañía para pagar una vida de lujo, incluidos los juegos de azar en línea y de casino. El fiscal asistente de los Estados Unidos, Brent Venneman, procesó el caso contra Justin R. Marquardt de Nevada en el condado de Vernon, Missouri, después de una larga investigación por parte de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Investigaciones Penales. El hombre de Missouri se declara culpable de malversación de malversación de malversación de malversación de maletas, había estado trabajando para su empleador en un rol de director ejecutivo, con acceso a los registros, cuentas financieras e informes de la compañía durante más de dos décadas. Justin R. Marquardt (Nevada, MO) se declaró culpable del esquema de fraude en el que malversó aprox. $ 1.5 millones de su empleador y no revelar los fondos malversados como ingresos en declaraciones de impuestos. https://t.co/noyltxlou2 @fbikansascity @irs_ci – El fiscal de EE. UU. WDMO (@USAO_WDMO) 27 de agosto de 2025 de 1994 a 2023, Marquardt pasaría a Embebuzle $ 1.5 millones de su empleador en una litania de transferencias no registradas y no registradas. Su declaración de culpabilidad, presentada ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Greg Kays, selló efectivamente su participación en un cargo de fraude electrónico y un cargo de presentar una declaración de impuestos falso. Se enfrenta a «una sentencia de hasta 20 años en la prisión federal sin libertad condicional en el recuento de fraude electrónico y hasta 3 años de prisión por la presentación de un recuento de declaraciones de impuestos falsos», según la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Las fechorías de Marquardt financiaron una vida de lujo, el informe de investigación del IRS y el FBI mostró que Marquardt no se estaba adheriendo a las estrictas reglas de informes de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos. Según el informe, el hombre de Missouri presentó informes durante los años «2017 – 2020 y 2023, Marquardt presentó declaraciones de impuestos federales de los Estados Unidos en los Formularios 1040 en los que deliberadamente no informó sus ingresos malversados». Utilizó las cuentas de su empleador para transportar fondos a sus cuentas bancarias personales, y escribió cheques no autorizados en nombre de las cuentas comerciales vinculadas a las tenencias de su empleador. Ninguna de las transacciones del libro mayor de QuickBooks de la compañía fue reportado y, en cambio, fue oculto bajo diferentes gastos por Marquardt. Esto tenía la intención de ocultar sus acciones y engañar a un preparador y contador de impuestos de la empresa. Estos gastos personales incluyeron artículos de lujo, viajes y una gran cantidad de juegos de casino en línea y en persona con las ganancias hechas de la malversación de fondos. Marquardt ahora esperará una fecha de audiencia de sentencia después de una investigación de presentación de la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos. El IRS y el FBI están dedicados a cerrar la malversación de fondos para fondar el juego y han estado activos durante todo 2025. Como informamos, un CEO de Arizona malversó a millones para alimentar un hábito de juego a principios de este mes (agosto de 2025). Se informó que se había beneficiado de un plan de la Ley de Seguridad de Ingresos de Retiro de Empleados (ERISA) por una suma de $ 2.4 millones. Durante casi una década, había escabrimido a los fondos para realizar grandes viajes de caza de juegos, pagar a una pareja y gastado «una suma significativa» mientras se apostaron. Imagen destacada: ideograma The Post Missouri Man usa fondos de malversación de fondos de $ 1.5 millones para apostar aparecieron primero en ReadWrite.
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