La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de EE. UU. Renovó las sanciones contra la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex para facilitar los actores de ransomware y otros ciberdelincuentes al procesar más de $ 100 millones en transacciones vinculadas a actividades ilícitas desde 2019. El Tesoro dijo que también imponen sanciones a los sucesores de Garantex, granja, así como tres ejecutivos de Garantex, y las compañías de Seis. Russia and the Kyrgyz Republic that have enabled these activities – Sergey Mendeleev (Co-founder) Aleksandr Mira Serda (Co-founder) Pavel Karavatsky (Co-founder) Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem (InDeFi Bank) Exved Old Vector A7 LLC A71 LLC A7 Agent LLC «Digital assets play a crucial role in global innovation and El desarrollo económico y los Estados Unidos no tolerarán el abuso de esta industria para apoyar la evasión del delito cibernético y las sanciones «, dijo bajo el Secretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. «Explotar los intercambios de criptomonedas para lavar el dinero y facilitar los ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales». Garantex fue sancionado por primera vez por los Estados Unidos en abril de 2022 para facilitar las transacciones de los mercados de Darknet y actores ilícitos como Hydra y Conti. El sitio web del intercambio de criptomonedas fue incautado como parte de una operación coordinada de aplicación de la ley en marzo de 2025, y su cofundador, Aleksej Besciokov, fue arrestado en India. D solo meses después, TRM Labs reveló que Garantex puede haber renombrado como Grinex, probablemente en un esfuerzo por evadir las sanciones, y el primero continuó procesando más de $ 100 millones en transacciones desde que se impusieron las sanciones. El ochenta y dos por ciento de su volumen total estaba vinculado a entidades sancionadas en todo el mundo. «Días después del derribo de Garantex, los canales de telegrama afiliados al intercambio comenzaron a promover Grinex, una plataforma con una interfaz casi idéntica, registrada en Kirguistán en diciembre de 2024», señaló TRM Labs en mayo. El Tesoro de los Estados Unidos dijo que los usuarios criminales usan Garantex para lavar sus fondos maltratados, procesando fondos de aquellos relacionados con las variantes de ransomware Conti, Black Basta, Lockbit, Netwalker y Phoenix Cryptolocker. También dijo que Garantex trasladó su infraestructura y depósitos de clientes a Grinex poco después de las acciones de aplicación de la ley de marzo. Además, se dice que Garantex trabajó con los clientes afectados para recuperar el acceso a sus cuentas utilizando un stablecoin respaldado por rublo llamado Token A7A5, que es emitido por una empresa kirguaja llamada Old Vector. El creador del token es A7 LLC. Según un informe de Elliptic, A7A5 se ha utilizado para transferir no menos de $ 1 mil millones por día, con el valor agregado de las transferencias A7A5 fijadas en $ 41.2 mil millones. En total, se estima que Grinex ha facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas en los pocos meses que ha estado operativo. «Garantex también ha brindado servicios de cuentas e intercambios a actores asociados con la pandilla de ransomware Ryuk», dijo la agencia. «Ekaterina Zhdanova, un prolífico lavado de dinero, intercambió más de $ 2 millones en Bitcoin por Tether (USDT) a través de Garantex». Los fondos salientes de Garantex desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2025 Zhdanova fueron sancionados previamente por los Estados Unidos en noviembre de 2023 para lavar la moneda virtual para las élites del país y las tripulaciones cibernéticas, incluido Ryuk. «Los altos ejecutivos de Garantex han apoyado su capacidad para permitir la evasión del delito cibernético y las sanciones al adquirir infraestructura informática para Garantex, registrar sus marcas registradas y participar en los esfuerzos de desarrollo empresarial para hacer que sus actividades parezcan legítimas», agregó el Tesoro. «La red de empresas asociadas de Garantex también le ha permitido mover dinero, incluidos los fondos ilícitos, fuera de Rusia». El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado una recompensa de $ 5 millones por información que conduce al arresto de Serda y $ 1 millón por información sobre otros líderes clave de Garantex. Vale la pena señalar que A7 fue sancionado por el Reino Unido en mayo de 2025 y por la Unión Europea el mes pasado. «El derribo multinacional de marzo de 2025 no detuvo estas actividades», dijo TRM Labs. «En cambio, el liderazgo de Garantex activó rápidamente un plan de contingencia que parece haber estado en su lugar durante meses». «La integración de A7A5 en Grinex representa solo el capítulo más reciente en el papel de larga data de Garantex en las finanzas ilícitas. Tanto antes como después de su designación por el Tesoro de los Estados Unidos, Garantex operaba como un conducto clave para el lavado de ransomware, las transacciones de mercado de Darknet, la evasión de sanciones y el movimiento de los fondos a través de redes financieras rusas de alto riesgo». La nueva ola de sanciones se produce cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) reveló seis órdenes de selección que autorizan la incautación de más de $ 2.8 millones en criptomonedas, $ 70,000 en efectivo y un vehículo de lujo. La criptomoneda, dijo el Departamento de Justicia, fue incautada de una billetera de criptomonedas controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko, quien ha sido acusado en los Estados Unidos por supuestamente usar ransomware Zeppelin para atacar a personas, empresas y organizaciones de todo el mundo. «La criptomoneda y otros activos son los ingresos de (o participaron en el lavado de la actividad de ransomware», según el Departamento de Justicia. «Esos activos se lavaron de varias maneras, incluso mediante el uso del chipmixer del servicio de mezcla de criptomonedas, que se eliminó en una operación internacional coordinada en 2023. Antropenko también lavó la criptomoneda al intercambiar criptomonedas por efectivo y depositando el efectivo en depósitos de efectivo estructurados». En un desarrollo relacionado, más de $ 300 millones en activos de criptomonedas vinculados al delito cibernético y los esquemas de fraude, incluidas las estafas de cebo romántico (también conocido como Butchering), se han congelado como parte de un esfuerzo continuo para identificar e interrumpir las redes criminales.