La Comisión Nacional Anticorrupción ha dicho que no iniciará una investigación de corrupción sobre el vergonzoso plan Robodeuda de la Coalición, escribe Belinda Jones. EL JUEVES PASADO la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) publicó un comunicado de prensa sobre «remisiones relativas a seis funcionarios públicos de la Comisión Real sobre el Plan Robodebt’. Declaró: Robodebt fue un «programa de cumplimiento de ingresos» introducido por el antiguo Gobierno de Coalición que recaudó ilegalmente 1.730 millones de dólares en deudas contra 433.000 australianos entre julio de 2015 y noviembre de 2019 utilizando un promedio de ingresos. Durante ese tiempo, el ex Los ministros de la coalición Scott Morrison, Stuart Robert, Alan Tudge y Christian Porter fueron los responsables del plan. Robodebt RC: La defensa de los subordinados de ‘solo seguir órdenes’ es vergonzosa Robodebt fue un fracaso masivo de la política pública que podría no haber prosperado si quienes ayudaron a habilitarlo hubieran rechazado un plan cuestionable que sabían que tenía fallas significativas. Se refirió a seis funcionarios públicos la NACC por la comisionada Catherine Holmes AC SC al concluir la Comisión Real sobre el Plan Robodeuda en la «sección sellada» de su informe presentado el 7 de julio de 2023. La comisionada Holmes dijo en ese momento que la «sección sellada» no debería presentarse «para no perjudicar la realización de cualquier acción civil o proceso penal futuro». Poco más de un año antes de que se emitiera el informe del Comisionado Holmes, el Gobierno de Albanese había hecho campaña en las elecciones federales de 2022 sobre una plataforma de integridad, que incluía su intención de establecer una comisión federal anticorrupción. El gobierno laborista recién elegido presentó el proyecto de ley para establecer la NACC y lo aprobó el Parlamento en noviembre de 2022 a pesar de las críticas de que la legislación de la NACC era una «desviación significativa» de los principios de diseño que había adoptado el Partido Laborista. a las elecciones federales de 2022. La NACC se estableció en 2023. El Fiscal General Mark Dreyfus recomendó los nombramientos inaugurales de la NACC en marzo de 2023, nombrando al Honorable Juez Paul Brereton AM RFD como Comisionado y a Nicole Rose PSM y al Dr. Ben Gauntlett como Comisionados Adjuntos. En 2024, Kylie Kilgour fue recomendada como tercera comisionada adjunta. En el establecimiento de la NACC, se reconoció ampliamente que el plan Robodebt probablemente sería remitido a la NACC para su investigación; esto fue confirmado por la remisión del comisionado Holmes en julio de 2023. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias. Kathryn Campbell fue Secretaria del Departamento de Servicios Humanos de 2011 a 2017, durante la creación de Robodebt en 2014. Campbell ha tenido una larga carrera en el servicio público y en la Reserva del Ejército Australiano. Mientras estuvo en el ejército, el General de División Campbell recibió nombramientos a través de la Reserva en varios roles, incluido el Regimiento de la Universidad de Sydney (SUR). Campbell se desempeñó como Comandante en Jefe del SUR de 2007 a 2009 y, una vez coronel, sirvió en la DGCM-A y en el Cuartel General de la Quinta Brigada. , luego estuvo al mando de la Quinta Brigada de 2014 a 2016. El comisionado Paul Brereton también sirvió en la Reserva del Ejército, al igual que Campbell, alistándose en el regimiento SUR en 1975 y, entre muchas otras funciones, fue Comandante de la Quinta Brigada de 2008 a 2010. Campbell y Brereton fueron bien conocidos entre sí antes de su participación en Robodebt o la NACC. El marido de Campbell, el coronel John Brennan, también es reservista del ejército. (Paul Brereton y Kathryn Campbell, al frente izquierda y derecha, respectivamente, en 2016 en Afganistán) Fuente: Facebook Esta asociación puede ser la razón del vago descargo de responsabilidad de la NACC al final de su reciente comunicado de prensa que decía: El comunicado de prensa de la NACC no decía qué comisionado adjunto tomó la decisión ni si el comisionado se recusó de la totalidad de la remisión de Robodebt dada su estrecha asociación como alto mando de la Reserva del Ejército con Campbell y Brennan. Es universalmente aceptado que el sistema legal de Australia se basa en el principio de justicia abierta como se expresa por el presidente del Tribunal Supremo, Gordon Hewart, en R v Sussex Justices; ex parte Macarthy: Las víctimas de Robodebt aún no han visto que se haga justicia, pero no la verán por parte de la NACC. La decisión de la NACC sobre Robodebt agrega peso a las críticas originales en 2022 de que es un tigre desdentado y también puede explicar por qué recibió apoyo bipartidista en la vez del líder de la oposición, Peter Dutton, quien aceptó la legislación apenas una hora después de su presentación al Parlamento. Sólo los miembros de la bancada cruzada y los senadores ofrecieron una resistencia real al proyecto de ley tal como fue presentado al Parlamento por Dreyfus. Los ministros responsables de Morrison y Robodebt merecen perder sus puestos. Scott Morrison y Stuart Robert presidieron un grave fracaso político que perjudicó brutalmente a los australianos vulnerables y le costó a la nación 1.200 millones de dólares en compensaciones. Sin embargo, todavía conservan sus puestos de trabajo. Para colmo de males, el comunicado de prensa de la NACC terminaba con esta frase: Esta declaración contradice directamente la afirmación de Dreyfus de que el gobierno de Albanese cumplirá su compromiso de restablecer la integridad y la rendición de cuentas del gobierno, sobre la base de la legislación de una ‘Comisión Nacional Anticorrupción poderosa, transparente e independiente’. La NACC ha tropezado gravemente en su primer obstáculo al no actuar adecuadamente en favor de las víctimas de Robodebt: no parece ser «poderosa» ni «transparente». esperaba que la NACC ofreciera alguna forma de justicia para el plan ilegal y se sintieron animados por la remisión a la «sección sellada» del comisionado Holmes en 2023. Sin embargo, la declaración de la NACC del jueves anuló esas esperanzas definitivamente con esta declaración inequívoca: Las víctimas de la robodeuda deben enfrentar una espera más larga para la justicia se hará por otras vías, si es que alguna vez llega. Y la confianza de los australianos en la integridad de los políticos y servidores públicos debe soportar otro golpe aplastante, que es lo opuesto al resultado prometido (restablecer esa confianza) por los albaneses entrantes en 2022. Gobierno. Puedes seguir a Belinda Jones en Twitter @belindajones68. Artículos relacionados
Etiqueta: Corrupción
Tres personas fueron acusadas de una conspiración de robo de identidad que supuestamente incluía el hackeo de 400 millones de dólares de FTX el mismo día de noviembre de 2022 en que el condenado intercambio de criptomonedas se declaró en quiebra, según muestran los registros judiciales. Robert Powell, el presunto cabecilla de 26 años del grupo de intercambio de tarjetas SIM que extrajo esa criptomoneda de las billeteras virtuales de FTX, se ordenó su liberación con una fianza de $10,000 después de una audiencia de detención el viernes en el tribunal federal de Chicago. El abogado de Powell, Gal Pissetzky, se negó a hacer comentarios. El residente de Illinois y los otros dos acusados, Carter Rohn, de 24 años, y Emily Hernández, de 23, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude de dispositivos de acceso. , en un plan que se desarrolló desde marzo de 2021 hasta abril pasado, e involucró a los co-conspiradores que viajaban a tiendas minoristas de teléfonos celulares en más de 15 estados. Los tres fueron arrestados la semana pasada en sus respectivos estados. La acusación emitida en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington , DC, dice que el trío compartió la información de identificación personal de más de 50 víctimas, creó documentos de identificación falsos a nombre de las víctimas, se hizo pasar por ellas y luego accedió a las «cuentas en línea, financieras y de redes sociales de sus víctimas con el fin de robar dinero y «El plan se basó en engañar a las compañías telefónicas para que cambiaran el módulo de identidad del suscriptor de los suscriptores de teléfonos celulares por un teléfono celular controlado por miembros de la conspiración, según la acusación. Eso, a su vez, permitió a los conspiradores derrotar la protección de autenticación multifactor en las cuentas de las víctimas, dándoles acceso al dinero en esas cuentas. Se ordenó la detención de Rohn, un residente de Indianápolis, sin derecho a fianza después de su arresto. Su audiencia de detención se llevará a cabo más tarde en Washington. Hernández, que vive en Fountain, Colorado, fue liberado la semana pasada con una fianza de 10.000 dólares. Una portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Washington, que está procesando el caso, declinó hacer comentarios. La acusación no identifica a FTX por su nombre como la principal víctima de la conspiración, pero los detalles del hackeo descrito en ese documento de acusación se alinean con los detalles conocidos públicamente sobre el robo de FTX, que estaba colapsando en el momento del ataque. Una fuente familiar El caso confirmó que FTX era la víctima mencionada en la acusación. El exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en noviembre de 2023 por cargos de conspiración y fraude electrónico relacionados con el robo de 10.000 millones de dólares o más a los clientes. Está esperando sentencia en el tribunal federal de Manhattan el próximo mes. La nueva acusación relacionada con el hackeo dice que el 11 de noviembre de 2022, el mismo día en que FTX se declaró en quiebra, «Powell ordenó a sus cómplices que ejecutaran un intercambio de SIM». de la cuenta de teléfono celular de un empleado de Victim Company-1″, o FTX. Más tarde ese mismo día, un co-conspirador no identificado le envió a Hernández un documento de identificación fraudulento que contenía información de identificación personal sobre un empleado de FTX, «pero con la fotografía de Hernández, que Luego, Hernández solía hacerse pasar por esa persona en un proveedor de servicios móviles en Texas», alega la acusación. Después de obtener acceso a la cuenta de AT&T del empleado de FTX, los cómplices enviaron a Powell códigos de autenticación que eran necesarios para acceder a las cuentas en línea de la compañía de criptomonedas. dice la acusación. Más tarde, el 11 de noviembre y hasta el día siguiente, «los coconspiradores transfirieron más de 400 millones de dólares en moneda virtual desde [FTX’s] muros de moneda virtual a billeteras de moneda virtual controladas por los co-conspiradores. La acusación dice que varias semanas antes del hackeo de FTX, el plan saqueó $293,000 en moneda virtual de una víctima, y días después, robó más de $1 millón en criptomonedas de otra persona. Un día después del hackeo de FTX, los conspiradores robaron alrededor de $590,000 en criptomonedas de la billetera virtual de un individuo. Los arrestos se produjeron tres meses después de que la compañía de inteligencia blockchain Elliptic informara que 180,000 unidades de la criptomoneda Ether habían permanecido inactivas después de haber sido robadas en el hackeo de FTX. , pero luego se convirtió en Bitcoin a finales de septiembre. El Ether en ese momento valía $300 millones. Elliptic informó que el método de lavado de la criptomoneda robada en un esfuerzo por ocultar su origen fue que un actor vinculado a Rusia estaba detrás del hackeo de FTX. «De los activos robados que se pueden rastrear a través de ChipMixer, cantidades significativas se combinan con fondos de grupos criminales vinculados a Rusia, incluidas bandas de ransomware y mercados de la red oscura, antes de enviarse a los intercambios», dijo Elliptic en un informe en octubre. «Esto apunta a la participación de un corredor u otro intermediario con un nexo en Rusia». No te pierdas estas historias de CNBC PRO:
Source link
Esta es una historia en desarrollo. Tras una investigación “sólida y exhaustiva” realizada por la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB), el Ministro de Transporte, S. Iswaran, fue acusado de corrupción hoy (18 de enero). El Ministro enfrenta un total de 27 cargos: 24 cargos por obtener gratificación como funcionario público, dos cargos por corrupción y un cargo por obstrucción del curso de la justicia. Se ha declarado inocente de los cargos. La cronología de los acontecimientos CPIB anunció por primera vez que el ministro Iswaran ayudaría en una investigación de un caso descubierto por la agencia anticorrupción el 12 de julio del año pasado. Según una declaración separada del Primer Ministro Lee Hsein Loong, la investigación realizada por CPIB requeriría que el CPIB entrevistara al Ministro Iswaran, así como a otras personas. El director del CPIB informó al primer ministro Lee sobre el caso el 5 de julio y aceptó abrir una investigación formal al día siguiente. Cuando comenzaron las investigaciones formales el 11 de julio, el ministro Iswaran fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. El primer ministro Lee ordenó al ministro que se ausentara hasta que se completaran las investigaciones y le redujeron su salario a 8.500 dólares singapurenses por mes hasta nuevo aviso. En ausencia del Ministro Iswaran, el Ministro de Estado de Finanzas y Ministro de Transporte Chee Hong Tat ha ejercido como Ministro de Transporte interino desde el 12 de julio. Como parte de la investigación de corrupción, el director gerente de Hotel Properties Limited, Ong Beng Seng, también fue arrestado el 11 de julio en relación con sus interacciones con el ministro Iswaran. La investigación del CPIB sobre el Ministro concluyó y fue entregada a la Fiscalía General para su revisión hace aproximadamente una semana, el 9 de enero, según el Ministro Chan Chun Sing. El Ministro Iswaran tenía vínculos comerciales con Ong Beng Seng El Ministro Iswaran ha sido Ministro de Transporte desde 2021 y Ministro encargado de Relaciones Comerciales desde 2018. Fue elegido por primera vez al Parlamento en 1997 como diputado por el GRC de la Costa Oeste y fue nombrado miembro del gabinete en 2006. Fue ascendido a ministro titular en la Oficina del Primer Ministro en 2011 y ha ocupado cargos ministeriales en los ministerios de Educación, Interior y Comunicaciones e Información. Antes de dedicarse a la política, el Ministro trabajó tanto en el sector público como en el privado, incluido Temasek Holdings, donde supuestamente tenía vínculos comerciales con Ong, según un artículo de Reuters de 2007. 2007 fue también el año en que Singapur obtuvo los derechos para albergar la primera carrera nocturna de Fórmula Uno en las calles de Marina Bay, en un acuerdo en el que el magnate inmobiliario jugó un papel fundamental. El año pasado, el contrato para que Singapur fuera sede de la Se firmó la carrera de F1 por otros siete años, lo que supone la cuarta renovación y la prórroga más larga del contrato. El ministro Iswaran ha participado activamente en los compromisos del gobierno con la F1, incluidas apariciones en conferencias de prensa relacionadas con el evento. Antes de la investigación de S Iswaran, la primera y última vez que un ministro del gabinete estuvo involucrado en una investigación del CPIB fue en 1986, cuando Teh Cheang Wan, quien entonces se desempeñaba como Ministro de Desarrollo Nacional, fue investigado por aceptar sobornos. Teh se quitó la vida antes de poder ser acusado ante el tribunal. Crédito de la imagen destacada: imagen de archivo AFP
Un jurado declaró a Sam Bankman-Fried culpable de los siete cargos penales en su contra. El fundador de FTX enfrenta una sentencia máxima de 115 años de prisión. Bankman-Fried, hijo de 31 años de dos juristas de Stanford y graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fue declarado culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra FTX. clientes y contra prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude de productos básicos contra inversores de FTX, y conspiración para cometer lavado de dinero. Se había declarado inocente de los cargos, todos relacionados con el colapso de FTX a fines del año pasado. y el fondo de cobertura hermano Alameda.Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega a la corte en Nueva York, EE. UU., el jueves 16 de febrero de 2023.Stephanie Keith | Bloomberg | Getty Images «Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos», dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en una sesión informativa después de que se leyeran los veredictos. «Si bien la industria de las criptomonedas puede ser nueva y los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, este tipo de corrupción es tan antiguo como el tiempo. Este caso siempre ha sido sobre mentiras, trampas y robos, y no tenemos paciencia para ello. .»El Fiscal General Merrick Garland dijo en un comunicado: «Sam Bankman-Fried pensaba que estaba por encima de la ley. El veredicto de hoy demuestra que estaba equivocado.»»Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquiera que intente ocultar sus crímenes detrás de una algo nuevo y brillante que afirman que nadie más es lo suficientemente inteligente como para entenderlo: el Departamento de Justicia lo hará responsable». El juicio federal, que comenzó a principios de octubre, enfrentó el testimonio de los antiguos amigos cercanos y principales lugartenientes de Bankman-Fried con las declaraciones juradas. de su ex jefe y ex compañero de cuarto. El jurado emitió un rápido veredicto después de recibir el caso alrededor de las 3:15 p.m. ET del jueves y hacer una pausa para cenar alrededor de las 6:00 p.m. ET. A las 7:37 p.m. ET, los abogados comenzaron a regresar corriendo a la sala del tribunal y el secretario dijo , «el jurado ha llegado a un veredicto». Un minuto más tarde, el jurado estaba de nuevo en la sala. Los padres de Bankman-Fried estaban visiblemente nerviosos al entrar a la sala del tribunal. Se sentaron en el segundo banco y se turnaron para abrazarse. Cuando el acusado, vestido con corbata morada y traje negro, regresó a la mesa con sus abogados, se reclinó en su silla. No se inmutó y miró al frente. Los padres de Sam Bankman-Fried, sentados a la izquierda, reaccionan ante el veredicto. El fiscal federal Damian Williams está sentado en el extremo derecho. Artista: Elizabeth Williams Desde el último piso del tribunal del bajo Manhattan, el juez Lewis Kaplan, que presidió el juicio, ordenó a Bankman-Fried que se pusiera de pie y mirara hacia el estrado del jurado mientras se leían los veredictos. . Las únicas dos personas de pie eran la capataz y el acusado. A las 7:47 pm ET, se habían leído todos los cargos. Bankman-Fried se mantuvo estoico. No lloró. Inmediatamente después de los veredictos de culpabilidad, el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, pidió que se interrogara a los miembros del jurado. Fueron jurado por jurado y se les preguntó a cada uno si su veredicto se había leído correctamente. Cada uno dijo que sí. Sam Bankman-Fried está de pie mientras la presidenta lee el veredicto ante el tribunal. Artista: Elizabeth Williams Kaplan agradeció a los miembros del jurado por su servicio y los acompañaron hasta la salida. Luego, Kaplan preguntó sobre el segundo juicio que Bankman-Fried enfrentará el 11 de marzo. El gobierno tiene hasta el 1 de febrero para informar al tribunal si planea seguir adelante. La fecha de sentencia es el 28 de marzo a las 9:30 am ET. Alrededor de las 8:02 pm ET, Bankman-Fried comenzó a caminar hacia una habitación lateral. Sus padres estaban al frente del pasillo central, esperando a su hijo. Tras el veredicto, Cohen dijo en un comunicado que Bankman-Fried «mantiene su inocencia y continuará luchando vigorosamente contra los cargos en su contra». El juicio de un mes de duración se destacó por el testimonio de los testigos clave del gobierno, incluida Caroline Ellison, ex novia de Bankman-Fried y ex directora de Alameda, y el cofundador de FTX, Gary Wang, quien era amigo de la infancia de Bankman-Fried en el campamento de matemáticas. Ambos se declararon culpables en diciembre de múltiples cargos y cooperaron como testigos de la acusación. Caroline Ellison es interrogada mientras Sam Bankman-Fried observa durante su juicio por fraude ante el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan por el colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas en quiebra, en el Tribunal Federal. en la ciudad de Nueva York, 11 de octubre de 2023 en este boceto de la sala del tribunal. Jane Rosenberg | ReutersLa mayor parte del caso de la defensa se basó en el testimonio del propio Bankman-Fried, quien dijo al tribunal que no cometió fraude ni robó dinero de los clientes, sino que simplemente cometió algunos errores comerciales. La cuestión central que debían considerar los miembros del jurado era si Bankman- Fried actuó con intenciones criminales al tomar fondos de clientes de FTX y usar ese dinero para pagar bienes raíces, inversiones de riesgo, patrocinios corporativos, donaciones políticas y para cubrir pérdidas en Alameda después de que los precios de las criptomonedas se desplomaran el año pasado. El fiscal federal adjunto Nicolas Roos dijo al tribunal En su argumento final del miércoles, no hubo «ninguna disputa seria» de que desaparecieron 10 mil millones de dólares en dinero de clientes que estaban en el intercambio de cifrado de FTX. La cuestión, dijo, es si Bankman-Fried sabía que aceptar el dinero estaba mal. «El acusado conspiró y mintió para obtener dinero, que gastó», dijo Roos. Bankman-Fried ahora espera sentencia. Su caso ha sido comparado con el de Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de dispositivos médicos Theranos, que dejó de operar en 2018. Holmes, de 39 años, fue condenada a principios de 2022 por cuatro cargos de defraudar a inversores en Theranos tras testificar en su propia defensa. Fue sentenciada a más de 11 años de prisión y comenzó a cumplir su castigo en mayo en una instalación de mínima seguridad en Bryan, Texas. Dawn Giel de CNBC contribuyó a este informe. MIRAR: El caso SBF es una advertencia para todos los estafadores
Source link