Tres personas fueron acusadas de una conspiración de robo de identidad que supuestamente incluía el hackeo de 400 millones de dólares de FTX el mismo día de noviembre de 2022 en que el condenado intercambio de criptomonedas se declaró en quiebra, según muestran los registros judiciales. Robert Powell, el presunto cabecilla de 26 años del grupo de intercambio de tarjetas SIM que extrajo esa criptomoneda de las billeteras virtuales de FTX, se ordenó su liberación con una fianza de $10,000 después de una audiencia de detención el viernes en el tribunal federal de Chicago. El abogado de Powell, Gal Pissetzky, se negó a hacer comentarios. El residente de Illinois y los otros dos acusados, Carter Rohn, de 24 años, y Emily Hernández, de 23, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude de dispositivos de acceso. , en un plan que se desarrolló desde marzo de 2021 hasta abril pasado, e involucró a los co-conspiradores que viajaban a tiendas minoristas de teléfonos celulares en más de 15 estados. Los tres fueron arrestados la semana pasada en sus respectivos estados. La acusación emitida en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington , DC, dice que el trío compartió la información de identificación personal de más de 50 víctimas, creó documentos de identificación falsos a nombre de las víctimas, se hizo pasar por ellas y luego accedió a las «cuentas en línea, financieras y de redes sociales de sus víctimas con el fin de robar dinero y «El plan se basó en engañar a las compañías telefónicas para que cambiaran el módulo de identidad del suscriptor de los suscriptores de teléfonos celulares por un teléfono celular controlado por miembros de la conspiración, según la acusación. Eso, a su vez, permitió a los conspiradores derrotar la protección de autenticación multifactor en las cuentas de las víctimas, dándoles acceso al dinero en esas cuentas. Se ordenó la detención de Rohn, un residente de Indianápolis, sin derecho a fianza después de su arresto. Su audiencia de detención se llevará a cabo más tarde en Washington. Hernández, que vive en Fountain, Colorado, fue liberado la semana pasada con una fianza de 10.000 dólares. Una portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Washington, que está procesando el caso, declinó hacer comentarios. La acusación no identifica a FTX por su nombre como la principal víctima de la conspiración, pero los detalles del hackeo descrito en ese documento de acusación se alinean con los detalles conocidos públicamente sobre el robo de FTX, que estaba colapsando en el momento del ataque. Una fuente familiar El caso confirmó que FTX era la víctima mencionada en la acusación. El exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en noviembre de 2023 por cargos de conspiración y fraude electrónico relacionados con el robo de 10.000 millones de dólares o más a los clientes. Está esperando sentencia en el tribunal federal de Manhattan el próximo mes. La nueva acusación relacionada con el hackeo dice que el 11 de noviembre de 2022, el mismo día en que FTX se declaró en quiebra, «Powell ordenó a sus cómplices que ejecutaran un intercambio de SIM». de la cuenta de teléfono celular de un empleado de Victim Company-1″, o FTX. Más tarde ese mismo día, un co-conspirador no identificado le envió a Hernández un documento de identificación fraudulento que contenía información de identificación personal sobre un empleado de FTX, «pero con la fotografía de Hernández, que Luego, Hernández solía hacerse pasar por esa persona en un proveedor de servicios móviles en Texas», alega la acusación. Después de obtener acceso a la cuenta de AT&T del empleado de FTX, los cómplices enviaron a Powell códigos de autenticación que eran necesarios para acceder a las cuentas en línea de la compañía de criptomonedas. dice la acusación. Más tarde, el 11 de noviembre y hasta el día siguiente, «los coconspiradores transfirieron más de 400 millones de dólares en moneda virtual desde [FTX’s] muros de moneda virtual a billeteras de moneda virtual controladas por los co-conspiradores. La acusación dice que varias semanas antes del hackeo de FTX, el plan saqueó $293,000 en moneda virtual de una víctima, y días después, robó más de $1 millón en criptomonedas de otra persona. Un día después del hackeo de FTX, los conspiradores robaron alrededor de $590,000 en criptomonedas de la billetera virtual de un individuo. Los arrestos se produjeron tres meses después de que la compañía de inteligencia blockchain Elliptic informara que 180,000 unidades de la criptomoneda Ether habían permanecido inactivas después de haber sido robadas en el hackeo de FTX. , pero luego se convirtió en Bitcoin a finales de septiembre. El Ether en ese momento valía $300 millones. Elliptic informó que el método de lavado de la criptomoneda robada en un esfuerzo por ocultar su origen fue que un actor vinculado a Rusia estaba detrás del hackeo de FTX. «De los activos robados que se pueden rastrear a través de ChipMixer, cantidades significativas se combinan con fondos de grupos criminales vinculados a Rusia, incluidas bandas de ransomware y mercados de la red oscura, antes de enviarse a los intercambios», dijo Elliptic en un informe en octubre. «Esto apunta a la participación de un corredor u otro intermediario con un nexo en Rusia». No te pierdas estas historias de CNBC PRO:
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Un jurado declaró a Sam Bankman-Fried culpable de los siete cargos penales en su contra. El fundador de FTX enfrenta una sentencia máxima de 115 años de prisión. Bankman-Fried, hijo de 31 años de dos juristas de Stanford y graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fue declarado culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra FTX. clientes y contra prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude de productos básicos contra inversores de FTX, y conspiración para cometer lavado de dinero. Se había declarado inocente de los cargos, todos relacionados con el colapso de FTX a fines del año pasado. y el fondo de cobertura hermano Alameda.Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega a la corte en Nueva York, EE. UU., el jueves 16 de febrero de 2023.Stephanie Keith | Bloomberg | Getty Images «Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos», dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en una sesión informativa después de que se leyeran los veredictos. «Si bien la industria de las criptomonedas puede ser nueva y los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, este tipo de corrupción es tan antiguo como el tiempo. Este caso siempre ha sido sobre mentiras, trampas y robos, y no tenemos paciencia para ello. .»El Fiscal General Merrick Garland dijo en un comunicado: «Sam Bankman-Fried pensaba que estaba por encima de la ley. El veredicto de hoy demuestra que estaba equivocado.»»Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquiera que intente ocultar sus crímenes detrás de una algo nuevo y brillante que afirman que nadie más es lo suficientemente inteligente como para entenderlo: el Departamento de Justicia lo hará responsable». El juicio federal, que comenzó a principios de octubre, enfrentó el testimonio de los antiguos amigos cercanos y principales lugartenientes de Bankman-Fried con las declaraciones juradas. de su ex jefe y ex compañero de cuarto. El jurado emitió un rápido veredicto después de recibir el caso alrededor de las 3:15 p.m. ET del jueves y hacer una pausa para cenar alrededor de las 6:00 p.m. ET. A las 7:37 p.m. ET, los abogados comenzaron a regresar corriendo a la sala del tribunal y el secretario dijo , «el jurado ha llegado a un veredicto». Un minuto más tarde, el jurado estaba de nuevo en la sala. Los padres de Bankman-Fried estaban visiblemente nerviosos al entrar a la sala del tribunal. Se sentaron en el segundo banco y se turnaron para abrazarse. Cuando el acusado, vestido con corbata morada y traje negro, regresó a la mesa con sus abogados, se reclinó en su silla. No se inmutó y miró al frente. Los padres de Sam Bankman-Fried, sentados a la izquierda, reaccionan ante el veredicto. El fiscal federal Damian Williams está sentado en el extremo derecho. Artista: Elizabeth Williams Desde el último piso del tribunal del bajo Manhattan, el juez Lewis Kaplan, que presidió el juicio, ordenó a Bankman-Fried que se pusiera de pie y mirara hacia el estrado del jurado mientras se leían los veredictos. . Las únicas dos personas de pie eran la capataz y el acusado. A las 7:47 pm ET, se habían leído todos los cargos. Bankman-Fried se mantuvo estoico. No lloró. Inmediatamente después de los veredictos de culpabilidad, el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, pidió que se interrogara a los miembros del jurado. Fueron jurado por jurado y se les preguntó a cada uno si su veredicto se había leído correctamente. Cada uno dijo que sí. Sam Bankman-Fried está de pie mientras la presidenta lee el veredicto ante el tribunal. Artista: Elizabeth Williams Kaplan agradeció a los miembros del jurado por su servicio y los acompañaron hasta la salida. Luego, Kaplan preguntó sobre el segundo juicio que Bankman-Fried enfrentará el 11 de marzo. El gobierno tiene hasta el 1 de febrero para informar al tribunal si planea seguir adelante. La fecha de sentencia es el 28 de marzo a las 9:30 am ET. Alrededor de las 8:02 pm ET, Bankman-Fried comenzó a caminar hacia una habitación lateral. Sus padres estaban al frente del pasillo central, esperando a su hijo. Tras el veredicto, Cohen dijo en un comunicado que Bankman-Fried «mantiene su inocencia y continuará luchando vigorosamente contra los cargos en su contra». El juicio de un mes de duración se destacó por el testimonio de los testigos clave del gobierno, incluida Caroline Ellison, ex novia de Bankman-Fried y ex directora de Alameda, y el cofundador de FTX, Gary Wang, quien era amigo de la infancia de Bankman-Fried en el campamento de matemáticas. Ambos se declararon culpables en diciembre de múltiples cargos y cooperaron como testigos de la acusación. Caroline Ellison es interrogada mientras Sam Bankman-Fried observa durante su juicio por fraude ante el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan por el colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas en quiebra, en el Tribunal Federal. en la ciudad de Nueva York, 11 de octubre de 2023 en este boceto de la sala del tribunal. Jane Rosenberg | ReutersLa mayor parte del caso de la defensa se basó en el testimonio del propio Bankman-Fried, quien dijo al tribunal que no cometió fraude ni robó dinero de los clientes, sino que simplemente cometió algunos errores comerciales. La cuestión central que debían considerar los miembros del jurado era si Bankman- Fried actuó con intenciones criminales al tomar fondos de clientes de FTX y usar ese dinero para pagar bienes raíces, inversiones de riesgo, patrocinios corporativos, donaciones políticas y para cubrir pérdidas en Alameda después de que los precios de las criptomonedas se desplomaran el año pasado. El fiscal federal adjunto Nicolas Roos dijo al tribunal En su argumento final del miércoles, no hubo «ninguna disputa seria» de que desaparecieron 10 mil millones de dólares en dinero de clientes que estaban en el intercambio de cifrado de FTX. La cuestión, dijo, es si Bankman-Fried sabía que aceptar el dinero estaba mal. «El acusado conspiró y mintió para obtener dinero, que gastó», dijo Roos. Bankman-Fried ahora espera sentencia. Su caso ha sido comparado con el de Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de dispositivos médicos Theranos, que dejó de operar en 2018. Holmes, de 39 años, fue condenada a principios de 2022 por cuatro cargos de defraudar a inversores en Theranos tras testificar en su propia defensa. Fue sentenciada a más de 11 años de prisión y comenzó a cumplir su castigo en mayo en una instalación de mínima seguridad en Bryan, Texas. Dawn Giel de CNBC contribuyó a este informe. MIRAR: El caso SBF es una advertencia para todos los estafadores
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