La agencia de política europea, Europol, ofrecerá a las fuerzas del orden acceso a un «conjunto de datos único» sobre las operaciones de los grupos del crimen organizado más amenazantes en Europa. La agencia se ha basado en datos de sus propios registros, de 27 estados miembros de la UE y de otros 17 países para identificar cómo se organizan las redes criminales más peligrosas, las actividades que realizan y dónde operan. El análisis se basa en enormes cantidades de datos incautados por la policía en operaciones de piratería informática contra redes telefónicas cifradas utilizadas por el crimen organizado, incluidas EncroChat, Sky ECC y Exclu, además de los datos recopilados por las fuerzas policiales nacionales. La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, afirmó en una conferencia de prensa que Europol había realizado el estudio más extenso sobre las redes criminales. «Estos datos, ahora centralizados en Europol, darán a los organismos encargados de hacer cumplir la ley la ventaja que necesitan para orientar mejor y llevar a cabo investigaciones criminales transfronterizas», afirmó. Un análisis de los datos recopilados por Europol ha identificado más de 800 redes criminales de alto riesgo y 250.000 personas involucradas en el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, los delitos contra la propiedad y el blanqueo de dinero. Los grupos criminales identificados utilizan negocios legítimos para ocultar sus actividades y lavar dinero proveniente de actividades criminales. Sus redes operan a través de fronteras internacionales e incluyen personas de varios países. Suelen especializarse en una actividad delictiva principal, y la mitad de ellos están involucrados en el contrabando de drogas. Alrededor del 70% utiliza la violencia y la intimidación como parte de sus operaciones. Ataques cibernéticos Entre los grupos criminales más amenazadores identificados se encuentran nueve especializados en ataques cibernéticos. Los grupos, en gran parte dirigidos por delincuentes rusos y ucranianos, están activos en Francia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Estos grupos tienen hasta 100 miembros, pero cuentan con un pequeño núcleo de delincuentes que ponen ransomware a disposición de los afiliados para llevar a cabo ciberataques. El grupo central gestiona las negociaciones y los pagos de rescate, a menudo en criptomonedas, y normalmente paga a los afiliados el 80% de la tarifa por realizar el ataque. Los proveedores de servicios cibernéticos y soluciones tecnológicas ofrecen un apoyo fundamental a las redes criminales involucradas en esquemas de fraude. Incluyen campañas de correo masivo y phishing, creación de sitios web, anuncios y cuentas de redes sociales falsos. También apoyan esquemas de fraude en línea y asesoran sobre movimientos de criptomonedas, según Europol. Algunas redes criminales utilizan contramedidas, como teléfonos cifrados, para evitar ser detectadas por las autoridades. Otros evitan la comunicación a través de dispositivos electrónicos y mantienen reuniones cara a cara para no dejar rastro digital de sus actividades. El uso de inteligencia artificial puede facilitar aún más el uso de contramedidas por parte de los delincuentes en el futuro, dice Europol en un informe Decodificando las redes criminales más amenazantes de la UE publicado el 5 de abril de 2024. Las principales nacionalidades involucradas en las principales redes criminales son Albania, Bélgica y Francia. , Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Turquía y Ucrania, y la mayoría de las redes criminales están formadas por una combinación de nacionales de la UE y de fuera de la UE. Los datos revelan cómo los delincuentes utilizan el soborno, junto con la donación de obsequios y otros beneficios en especie, como vacaciones, comidas u otros servicios, para facilitar el delito. También es común la explotación de la familia, la lealtad y la amistad. Según Europol, los datos recopilados por la agencia son un “activo fundamental” que ayudará a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley a orientar y llevar a cabo mejor sus investigaciones criminales transfronterizas. «La recopilación de datos tiene una importancia única como evaluación basada en inteligencia de cómo están organizadas las redes criminales más amenazadoras», dijo.

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