Un estafador ha sido condenado a 10 años de prisión por blanquear más de 4,5 millones de dólares obtenidos dirigiéndose a empresas y personas mayores con estafas de fraude de romance y compromiso de correo electrónico empresarial (BEC). Malachi Mullings, de 31 años de Sandy Springs, Georgia, fue acusado de abrir 20 cuentas bancarias a nombre de una empresa falsa, The Mullings Group LLC, para lavar millones de dólares generados mediante actividades fraudulentas entre 2019 y julio de 2021. Parte del dinero que Mullings procesó había sido defraudado por «numerosas víctimas individuales» que habían caído en estafas románticas. Varias de las víctimas objetivo del clásico truco de ingeniería social eran personas mayores, un grupo particularmente propenso a ser blanco de estafadores románticos debido a su relativa vulnerabilidad y la mayor probabilidad de que tengan acceso a ahorros para la jubilación nada insignificantes. Junto con un grupo de cómplices, Mullings lavó fondos comprando artículos de lujo caros, incluidos automóviles y joyas caros. Una vez, Mullings compró un Ferrari con 260.000 dólares defraudados mediante una estafa romántica. Pero Mullings no se limitó a lavar las ganancias de las estafas románticas. Los programas de beneficios de atención médica y las empresas privadas fueron objeto de estafas BEC, donde los estafadores se hicieron pasar por socios comerciales para engañar a las organizaciones para que transfirieran dinero a cuentas bancarias controladas por delincuentes. Los estafadores que engañan a los ancianos para que les entreguen los ahorros de toda su vida no tienen reparos en robar dinero de los programas federales de atención médica para llenar sus propias billeteras. Según el Departamento de Justicia, Mullings lavó personalmente 310.000 dólares que fueron desviados fraudulentamente de un programa estatal de Medicaid y que estaban destinados a ser un reembolso para un hospital. Como hemos descrito anteriormente, las estadísticas más recientes del FBI encontraron que BEC representaba 2.700 millones de dólares en pérdidas ajustadas anualmente, superando con creces al ransomware. Los ataques BEC presentan un peligro mayor que nunca para las organizaciones, por lo que es esencial que todas las empresas comprendan las últimas tendencias en el compromiso del correo electrónico empresarial y los trucos que se utilizan para engañar a los usuarios desprevenidos. Malachi Mullings se declaró culpable en enero de 2023 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de diversos delitos de lavado de dinero. Ahora ha sido condenado a 10 años de prisión. Tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre la posibilidad de ponerle su nombre a su empresa fantasma (Mullings Group), una decisión potencialmente imprudente para alguien involucrado en el lavado de millones de dólares. Nota del editor: Las opiniones expresadas en este artículo de autor invitado son únicamente las del colaborador y no reflejan necesariamente las de Tripwire.