Los investigadores de criptomonedas han afirmado que un popular mercado en línea en el sudeste asiático en realidad está siendo utilizado principalmente por blanqueadores de dinero y estafadores. La firma de análisis de blockchain Elliptic dijo en una publicación de blog que Huione Guarantee es parte del conglomerado camboyano Huione Group, que es propiedad del primo del actual primer ministro Hun Manet. Los comerciantes del mercado, lanzado en 2021 aparentemente como un lugar para rastrear bienes legítimos como propiedades y automóviles, han recaudado al menos $ 11 mil millones en los últimos tres años, agregó. «No todas estas transacciones pueden vincularse definitivamente con fraude u otra actividad ilícita, ya que eso requeriría un conocimiento perfecto de la fuente de fondos de los usuarios o el uso previsto de los productos comprados», explicó la firma. «Sin embargo, la naturaleza de los productos y servicios publicitados por estos comerciantes y su abierta voluntad de facilitar estafas, brindan indicios muy sólidos de que la gran mayoría de estos pagos están relacionados con actividades ilícitas. El análisis manual de miles de mensajes en la plataforma Huione Guarantee nos ha proporcionado pruebas abrumadoras de que su papel predominante es actuar como un mercado ilícito”. Lea más sobre el fraude en el sudeste asiático: Interpol: la trata de personas está alimentando una epidemia de fraude. El mercado en sí está compuesto por miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea, cada uno administrado por un comerciante diferente, y Huione Guarantee actúa como garante o proveedor de depósito en garantía para todas las transacciones. Los proveedores de servicios de lavado de dinero comprenden la mayoría de los comerciantes en el sitio, aunque otros ofrecen software y conocimientos técnicos para crear sitios web de inversión en criptomonedas fraudulentos como los que se utilizan en el fraude de «matanza de cerdos», señaló el informe. Otros productos y servicios que facilitan las estafas incluyen: Datos personales, incluidos los datos de contacto Equipos de telecomunicaciones Software de “cambio de rostro con inteligencia artificial” Equipos utilizados para encarcelar y torturar a los trabajadores de los complejos de estafas, como gases lacrimógenos, bastones eléctricos y grilletes “Nuestros hallazgos indican que Huione Group no solo facilita las estafas cibernéticas al operar el mercado de Huione Guarantee, sino que también sugieren que una de sus subsidiarias está activamente involucrada en el lavado de las ganancias de estas estafas”, continuó el informe de Elliptic. “Huione International Payments, parte de Huione Pay, actúa como comerciante en Huione Guarantee, ofreciendo manejar las ganancias de las estafas de todo el mundo”.