Según KPMG, el número de casos de fraude vistos en los Tribunales de la Corona del Reino Unido en la primera mitad del año aumentó un 16% con respecto al mismo período de 2023, siendo el lavado de dinero el tipo más común por valor. El informe Fraud Barometer de mitad de año del gigante de la consultoría reveló que en lo que va de año se han visto nueve casos de lavado de dinero, por un valor de poco más de 128 millones de libras. La investigación, que registra supuestos casos de fraude con un valor de más de 100.000 libras, reveló que hubo 122 casos de este tipo durante el período, frente a los 105 del primer semestre de 2023. Según la Oficina Nacional de Inteligencia sobre Fraude, cuatro quintas partes de los fraudes denunciados ahora son cibernéticos. Lea más sobre el lavado de dinero: Los últimos tres condenados en un caso de lavado de dinero de 70 millones de libras El lavado de dinero también tiene un fuerte elemento digital, y los fondos ilícitos a menudo provienen de delitos cibernéticos, como estafas en línea. A menudo, el dinero se oculta a través de transacciones en blockchain, operaciones con valores y/o sociedades fantasma o fideicomisos offshore, antes de reinvertirse en compras legítimas, también a menudo en línea. Según Chainalysis, en 2023 se blanquearon criptomonedas por valor de 22.000 millones de dólares. “El blanqueo de dinero sigue siendo un problema en el Reino Unido debido a la complejidad y sofisticación de los sistemas financieros que pueden explotarse para actividades ilegales”, afirmó Ray Waligora, socio de KPMG. “Será interesante ver si el requisito relativamente nuevo de que las entidades extranjeras se registren en Companies House hará que pronto lleguen a los tribunales aún más casos de este tipo”. KPMG afirmó que el gobierno ha sido la mayor víctima de fraude en lo que va de año, con 26 casos de fraude vistos en los tribunales, por un valor combinado de 193 millones de libras esterlinas. Eso supone un aumento del 30% en comparación con el mismo período de 2023. Un informe parlamentario de septiembre de 2023 argumentó que el anterior gobierno conservador había tardado en tomar medidas contra los errores y el fraude en los planes de subvenciones de Covid. Según se informa, para mayo de 2023 solo había recuperado 20,9 millones de libras de unas pérdidas estimadas en 1100 millones de libras. El nuevo gobierno laborista se ha comprometido a crear un comisionado anticorrupción de Covid para ayudar a recuperar miles de millones de libras más de dinero de los contribuyentes que, según afirma, se han perdido por fraude y contratos defectuosos.