Los estafadores en línea están adaptando rápidamente sus actividades para ejecutar estafas más impactantes y de menor duración, en un intento de mitigar el «descubrimiento y la interrupción», según los analistas de blockchain. La firma de investigación de blockchain Chainalysis afirmó en la última entrega de su informe de actualización de mitad de año que las estafas en línea son una de las mayores áreas de actividad ilegal que monitorea, con miles de millones de dólares en criptomonedas fluyendo a cuentas ilícitas en el año hasta la fecha (YTD). Sin embargo, más de dos quintas partes (43%) de estas «entradas» YTD se han dirigido a billeteras que solo se activaron este año, «lo que sugiere un aumento en nuevas estafas», dijo. El siguiente año más alto, 2022, vio solo el 30% de las entradas de estafas ir a billeteras recién activas ese año. El número promedio de días que las estafas están activas también está disminuyendo. En 2024, la cifra asciende a 42, frente a los 271 de 2020. “Esta macrotendencia es coherente con el continuo cambio de los estafadores desde los elaborados esquemas Ponzi que lanzan una amplia red a campañas más específicas como el sacrificio de cerdos o el envenenamiento de direcciones, impulsados ​​en parte por el aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley y la inclusión de direcciones fraudulentas por parte de los emisores de monedas estables en la lista negra”, afirmó Chainalysis. Lea más sobre las estafas en línea: FBI: los estafadores envían mensajeros para cobrar dinero a las víctimas El sacrificio de cerdos, en el que los estafadores de sitios de citas atraen a las víctimas a una relación y luego las engañan para que realicen inversiones falsas, sigue siendo uno de los tipos de ciberdelito más lucrativos para los estafadores, según el informe. Una billetera, que consolida fondos de múltiples estafas que operan desde el notorio complejo de sacrificio de cerdos de Myanmar “KK Park”, ha recaudado 100 millones de dólares hasta la fecha. Algunos de estos fondos pueden haber llegado en forma de pagos de rescate de familiares de las víctimas que a menudo se ven obligados a ejecutar estas estafas, dijo Chainalysis. El informe también detalla Huione Guarantee, un conocido mercado en línea que en julio se reveló como un foco de fraude y lavado de dinero. La plataforma ha procesado más de 49.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021, según afirmó Chainalysis. “Huione Guarantee se ha convertido en un ecosistema grande y diverso que respalda las lucrativas operaciones de matanza de cerdos que siguen operando en el sudeste asiático”, señaló el informe.