Dos hombres han sido arrestados por el FBI y acusados ​​en relación con su presunta participación en una estafa en la que se robaron casi 250 millones de dólares en criptomonedas a una sola víctima. Malone Lam, de 20 años, de Miami, y Jeandiel Serrano, de 21, de Los Ángeles, están acusados ​​de conspirar para robar y lavar 3.100 bitcoins (por valor de más de 230 millones de dólares) de una víctima en Washington DC en agosto de 2024. Lam, ciudadana de Singapur que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, utiliza los nombres de usuario en línea «Anne Hathaway» y «$$$», y Serrano, que utiliza los apodos «VersaceGod» y «@SkidStar», fueron arrestados la semana pasada. Los videos publicados en las redes sociales mostraron a agentes armados del FBI allanando una propiedad en Miami, confiscando coches de lujo. Lam y Serrano están acusados ​​de conspirar con otros para robar criptomonedas y luego lavar sus ganancias mal habidas a través de intercambios y servicios de mezcla. Los informes han sugerido que el atraco comenzó el 19 de agosto de 2024. 2024, cuando los hombres supuestamente contactaron a su víctima prevista haciéndose pasar por Google Support y usando un número de teléfono falsificado. Después de engañar a la víctima para que compartiera su pantalla, los piratas informáticos supuestamente pudieron robar las claves privadas del inversor. Supuestamente, la víctima fue engañada para que restableciera la 2FA utilizada para proteger su billetera de criptomonedas, y los fondos se enviaron a una billetera bajo el control de los atacantes. Según las autoridades, el dúo arrestado esperaba disfrazar sus actividades mediante el uso de VPN, billeteras de paso, VPN y cadenas de pelado (una técnica para blanquear grandes cantidades de criptomonedas al dividir una gran cantidad en numerosas transacciones más pequeñas, lo que dificulta el seguimiento de la fuente original y el destino final del fondo). La acusación formal afirma que Lam y Serrano gastaron las ganancias blanqueadas en viajes internacionales, clubes nocturnos, autos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami. El investigador de criptomonedas ZachXBT ha publicado un hilo extenso en Twitter que detalla lo que parece haber sido una seguridad operativa muy descuidada por parte de Lam y Serrano. Sorprendentemente, parece que los estafadores decidieron grabarse en un chat grupal mientras cometían un robo masivo. Si son culpables de los cargos, la falta de cuidado del dúo puede explicar, en parte, la velocidad con la que las autoridades pudieron arrestar a los sospechosos de robar casi un cuarto de billón de dólares. Como detalla ZachXBT, Lam tenía la costumbre de regalar bolsos de diseño a las chicas en los clubes, aparentemente en un intento de ganarse sus corazones. Una de las receptoras de un bolso de lujo, la bloguera gastronómica y podcaster Skylar Harrison, publicó un video en TikTok en el que describía su experiencia. Harrison también dijo que vio al hombre que le regaló el bolso comprar «cientos de botellas de champán». A un conocido de Lam incluso le regalaron aparentemente un Lamborghini rosa y tres bolsos Birkin. Vivir la alta vida, gastar $500,000 en una noche de fiesta en clubes de Los Ángeles y Miami y regalar bolsos de diseño a chicas al azar no parece ser garantía de que realmente puedas conseguir una novia.