El FBI advierte a los propietarios de tiempo compartido que tengan cuidado con una estafa de telemercadeo muy extendida que involucra a un violento cártel de drogas mexicano que intenta engañar a las personas para que crean que alguien quiere comprar su propiedad. Esta es la historia de una pareja que recientemente perdió más de $50,000 en una estafa de tiempo compartido en curso que abarca al menos dos docenas de empresas de depósito de garantía, títulos y bienes raíces falsas. Una de las empresas inmobiliarias falsas que intenta estafar a las personas con ofertas falsas para comprar sus tiempos compartidos. Una noche a fines de 2022, alguien llamó por teléfono al Sr. y la Sra. Dimitruk, una pareja de jubilados de Ontario, Canadá, y les preguntó si alguna vez habían considerado vender su tiempo compartido en Florida. La persona que habló por teléfono hizo referencia a la dirección de su tiempo compartido y dijo que tenían un comprador interesado en México. ¿Podrían estar interesados ​​en venderlo? Los Dimitruk habían comprado el tiempo compartido hace años, pero no estaba completamente pagado; todavía debían aproximadamente $5,000 antes de poder venderlo legalmente. Eso no sería un problema para este comprador, les aseguró el hombre del teléfono. Unos días después, su contacto en una empresa de depósito de garantía en Nueva York llamó a ecurrencyescrow.[.]La Sra. Dimitruk les envió por fax formularios para que los completaran y los enviaran de vuelta para iniciar el proceso de venta de su tiempo compartido al potencial comprador, que había ofrecido una cantidad que era superior a la que probablemente valía la propiedad. Después de que se firmaron y enviaron por fax ciertos formularios, se les pidió a los Dimitruk que enviaran una pequeña transferencia bancaria de más de $3,000 para cubrir los gastos «administrativos» y de «procesamiento», supuestamente para que la venta no se retrasara por ningún trámite burocrático en México. Estos intercambios de documentos continuaron durante casi un año, durante el cual los corredores inmobiliarios hicieron demandas financieras adicionales, como pagos de impuestos sobre la venta y varios gastos administrativos. La Sra. Dimitruk incluso les envió una transferencia bancaria de $5,000 para pagar el saldo restante de su tiempo compartido que creían que estaban vendiendo. En una entrevista telefónica con KrebsOnSecurity, el Sr. Dimitruk dijo que perdieron más de $50,000. “Después de eso me siguieron llamando y me dijeron: ‘Oye, tu dinero te está esperando aquí’”, dijo William Dimitruk, un camionero de larga distancia jubilado de 73 años. “Dijeron: ‘Nos meteremos en problemas si no te devuelven el dinero’, y me dieron un número gratuito para llamarlos”. En la última llamada que tuvo con los estafadores, el hombre del otro lado de la línea confesó que algunas personas malas habían trabajado para ellos anteriormente, pero que esos empleados habían sido despedidos. “Cerca del final de la llamada dijo: ‘Has estado tratando con algunas personas malas y despedimos a todos esos tipos malos’”, recordó Dimitruk. “Entonces dijeron, sí, todo está bien. Puedes seguir adelante y pagarnos más y te enviaremos tu dinero”. Según el FBI, de hecho hay algunas personas muy malas detrás de estas estafas. El FBI advierte que los esquemas de fraude de tiempo compartido han sido vinculados con el cártel de drogas Jalisco Nueva Generación en México. En julio de 2024, el FBI y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) advirtieron que el Cártel de Jalisco está ejecutando centros de llamadas similares a salas de calderas que se dirigen a personas que poseen tiempos compartidos: «Los con sede en México [transnational criminal organizations] como el Cártel Jalisco Nueva Generación están apuntando cada vez más a los propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y pagos por adelantado. Utilizan las ganancias ilícitas para diversificar sus flujos de ingresos y financiar otras actividades delictivas, incluida la fabricación y el tráfico de fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas a los Estados Unidos”. Un artículo de CBS News de julio de 2024 sobre estas estafas señala que los funcionarios estadounidenses y mexicanos confirmaron el año pasado que se confirmó la muerte de hasta ocho trabajadores jóvenes después de que aparentemente intentaron dejar sus trabajos en un centro de llamadas operado por el cártel de Jalisco. Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. La empresa de depósito de garantía falsa con la que trataron los Dimitruks: ecurrencyescrow[.]llc — ya no está en línea. Pero los documentos enviados por su contacto allí hacían referencia a otros dominios aún activos, incluido realestateassetsllc[.]com Los registros de registro originales de ambos dominios hacen referencia a otro dominio: datasur[.]host — que está asociado con docenas de otros dominios relacionados con bienes raíces y fideicomisos desde hace al menos cuatro años. Algunos de estos dominios ya no están activos, mientras que otros han sido suspendidos previamente en diferentes proveedores de alojamiento. 061nyr[.]net061-nuevayorkrealty[.]Grupo de desarrolladores Net1ny LLC[.]com1oceanrealtyllc[.]servicios de cierre avanzados com[.]titulocorporativocomamericano[.]comasesorialegalsiglo[.]comatencion-tributaria.[]comcarolinasctinc[.]servicios de cierre y liquidación de deudas[.]comclosingandsettlementsllc[.]acuerdo de cierre llc[.]comcrefaescrowslimited[.]depósito de garantía de moneda neta[.]llcempirellc[.]confianzarocitibanamex[.]comfondosmx[.]orgfreightescrowcollc[.]Inversiones de Comgoldmansachs[.]comhgvccorp[.]cominfodivisionfinanciera[.]asesorinternacionalllc[.]Comjadehillrealtyllc[.]Com Lewisanda Associate Realty[.]empresa de buena reputación[.]orgprivateinvestment.com[.]Activos inmobiliarios de Corea LLC[.]comrealestateisinc[.]Acuerdo y gestión[.]servicioscomstllc[.]servicioscomstllc[.]netthebluehorizonrealtyinc[.]Comwalsh Realty NY[.]redwindsorre[.]com Al cargar ecurrencyescrowllc[.]com en Wayback Machine en archive.org, podemos ver un texto en la parte superior de la página que dice: “Visite nuestra biblioteca de recursos para obtener videos y herramientas diseñadas para facilitar la gestión de sus desembolsos de depósito en garantía”. Al buscar ese fragmento de texto en publicwww.com, se muestra que el mismo texto aparece en el sitio web de una empresa de depósito en garantía llamada Escshieldsecurity Network (escshieldsecurity[.]com). Esta entidad afirma haber existido desde 2009, pero el dominio en sí tiene menos de dos años y no hay información de contacto asociada con el sitio. El Secretario de Estado de Pensilvania tampoco tiene registro de una empresa con este nombre en su dirección indicada. Increíblemente, Escshieldsecurity se presenta como una solución a las estafas de cierre de tiempo compartido. «En 2015, los ladrones cibernéticos se habían dado cuenta de la cantidad de fondos involucrados y habían apuntado a la industria de bienes raíces, títulos y liquidación», afirma el sitio web de la empresa. «A medida que la financiación se volvió más compleja y riesgosa, los agentes y suscriptores tenían poco tiempo o recursos para mantenerse al día. La industria necesitaba una solución simple que le permitiera seguir el ritmo de las nuevas necesidades de seguridad de financiación». Los dominios asociados con esta estafa a menudo harán referencia a empresas legítimas y profesionales con licencia en los negocios de bienes raíces y cierre, pero esos profesionales reales a menudo no tienen idea de que están siendo suplantados hasta que alguien comienza a preguntar por ahí. La verdad es que la información original del lector que hizo que KrebsOnSecurity investigara este esquema provino de uno de esos profesionales cuyo nombre y reputación se estaban utilizando para estafar a otros. No está claro si los Dimitruk fueron robados por personas que trabajaban para el cártel de Jalisco, pero está claro que quien sea responsable de administrar muchos de los dominios mencionados anteriormente, incluido el proveedor de DNS, es un estafador.[.]El host recientemente comprometió su computadora con malware que roba información. Eso es según los datos recopilados por el servicio de seguimiento de infracciones Constella Intelligence [Constella is currently an advertiser on KrebsOnSecurity]Constella descubrió que alguien usaba la dirección de correo electrónico expuesta en los registros DNS para obtener datos.[.]El anfitrión —jyanes1920@gmail.com— también perdió las credenciales para administrar la mayoría de los dominios mencionados anteriormente en un proveedor de alojamiento mexicano. No es inusual que las víctimas de este tipo de estafas mantengan silencio sobre su desgracia. A veces, es la vergüenza y la incomodidad lo que impide que las víctimas presenten una denuncia ante las autoridades locales. Pero en este caso, las víctimas que se enteran de que han sido robadas por un violento cártel de drogas tienen aún más razones para permanecer en silencio. William Dimitruk reconoció que él y su esposa aún no han presentado una denuncia policial. Pero después de reconocer que podría ayudar a prevenir daños a otras posibles víctimas, el Sr. Dimitruk dijo que lo consideraría. Hay otra razón por la que las víctimas de estafas como esta deberían notificar a las autoridades: Ocasionalmente, los federales desmantelan una de estas operaciones de estafa y confiscan los fondos que fueron robados a las víctimas. Pero esas investigaciones pueden llevar años, y pueden pasar incluso más años antes de que el gobierno comience a tratar de averiguar quién fue estafado y cómo remunerar a las víctimas. Con demasiada frecuencia, el verdadero impedimento para recuperar algunas de esas pérdidas es que los federales no tienen idea de quiénes son las víctimas. Si usted es víctima de una estafa de tiempo compartido como esta, considere presentar una denuncia ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, en ic3.gov. Otros lugares donde las víctimas pueden presentar una denuncia: Comisión Federal de Comercio: https://www.ftccomplaintassistant.govRed Internacional de Protección y Cumplimiento del Consumidor: https://www.econsumer.gov/enProfeco: Procuraduría General de la República: https://consulmex.sre.gob.mx/montreal/index.php/en/foreigners/services-foreigners/318-consumer-protection