El fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue puesto bajo investigación formal en Francia el jueves, tras pasar cuatro días bajo custodia policial, por una amplia gama de cargos criminales. También fue puesto en libertad con la condición de que no abandone el territorio francés durante la investigación. Se le fijó una fianza de 5 millones de euros (unos 5,6 millones de dólares) y deberá presentarse en una comisaría dos veces por semana. El martes, el tribunal a cargo de la investigación, el tribunal penal de París, compartió una lista de cargos que llevaron al arresto de Durov el 24 de agosto después de que descendiera de su jet privado en el aeropuerto francés de Le Bourget. Los principales cargos son acusaciones de dirigir una empresa que ha sido cómplice en el almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil (CSAM), facilitar el tráfico de drogas y facilitar el fraude organizado y otras transacciones ilegales. También enfrenta cargos relacionados con el registro de las funciones criptográficas de Telegram, entre otras denuncias penales. En un comunicado, la fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó todos los cargos y dijo que la investigación está avanzando. El hecho de que Durov esté bajo investigación formal significa que es formalmente sospechoso de lo que se le acusa. En el sistema judicial francés, ser puesto bajo investigación formal es un paso procesal necesario para llevar un caso a juicio. Sin embargo, no significa que el juicio sea seguro. Si las autoridades deciden que no tienen un caso lo suficientemente sólido, la investigación podría archivarse antes de llegar a los tribunales. Pero la medida significa que hay una razón sustancial para continuar con una investigación. La declaración del fiscal (que hemos traducido del francés) resume por qué Durov terminó bajo custodia policial, y Beccuau escribe que Telegram «aparece en múltiples casos que involucran varios delitos (pornografía infantil, tráfico, discurso de odio en línea)». «El hecho de que Telegram no responda casi en su totalidad a las solicitudes judiciales fue llevado a la atención de la sección de delitos informáticos (J3) del tribunal nacional contra el crimen organizado (JUNALCO) dentro de la fiscalía de París, en particular por la oficina nacional de menores (OFMIN)», también escribió. “Consultados otros servicios de investigación franceses y fiscalías, así como varios socios de Eurojust, en particular belgas, compartieron la misma observación. Esto llevó a JUNALCO a abrir una investigación sobre la posible responsabilidad penal de los ejecutivos de este servicio de mensajería en estos delitos”, añadió Beccuau. Posteriormente, en febrero de 2024, el tribunal de París abrió una investigación preliminar y encargó a la OFMIN la investigación. El Centro de Lucha contra la Ciberdelincuencia (C3N) y la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) se hicieron cargo posteriormente de la investigación. Este relato parece confirmar la información de Politico según la cual los problemas de Durov comenzaron con una investigación separada centrada en el abuso sexual infantil. Según los periodistas de Politico, que pudieron consultar documentos de esa investigación, un sospechoso dijo a los investigadores que utilizaban Telegram para atraer a niñas menores de edad para que enviaran “pornografía infantil de producción propia”. Luego amenazaron con publicar el material sexualmente degradante en las redes sociales. También informó que, en el marco de este caso, las autoridades francesas enviaron una solicitud a Telegram para identificar al sospechoso. Pero la compañía ignoró la solicitud, lo que llevó a una investigación preliminar sobre su falta de voluntad para cooperar con las fuerzas del orden en un asunto penal. Telegram no respondió a una solicitud de comentarios sobre el arresto de Durov y los cargos que enfrenta. Falta de moderación de contenido Si bien el caso contra Telegram fue provocado por una investigación de CSAM, se volvió más sustancial durante la investigación preliminar cuando las autoridades francesas comenzaron a investigar las actividades de la aplicación de mensajería de manera más amplia. Telegram actualmente tiene 950 millones de usuarios activos mensuales y pocas herramientas y procesos de moderación. En una entrevista con Tucker Carlson, Durov afirmó que solo 30 ingenieros trabajan en la aplicación social. Entonces, además de la falta de voluntad de la compañía para cooperar con las autoridades policiales, el tribunal de París esencialmente afirma que la (falta de) moderación de Telegram permite que se comparta CSAM, tráfico de drogas y actividades fraudulentas en la plataforma. “Es completamente absurdo afirmar que el jefe de una plataforma social podría ser responsable de actos delictivos que no lo involucran, ni directa ni indirectamente”, dijo David-Olivier Kaminski, un abogado que trabaja para Durov, a los periodistas el miércoles por la noche, hora local, según Le Monde. Pero esa línea de defensa no explica por qué Telegram ignoró la solicitud de las fuerzas del orden en primer lugar. Además, Durov también está siendo acusado de lavado de dinero. Esto podría estar relacionado con las características relacionadas con las criptomonedas de Telegram y el incumplimiento de los requisitos de “Conozca a su cliente”. Telegram tiene una moneda digital llamada Stars que se puede usar para comprar contenido digital de otros usuarios. Las Stars también se pueden convertir a Toncoin, una criptomoneda respaldada por Telegram que se puede negociar en varias bolsas de criptomonedas y transferir a una cuenta bancaria. Como se trata de un caso de amplio alcance, es probable que la investigación dure varios meses al menos. Incluso podría llevar más de un año. Se espera que Durov permanezca en Francia durante el proceso.