Los cofundadores y codirectores ejecutivos de la fallida startup Bitwise comparecieron el jueves ante un tribunal de California acusados ​​de estafar a los inversores 100 millones de dólares al inventar extractos bancarios y cifras de ingresos. Irma Olguín, Jr y Jake Soberal se entregaron después de que una denuncia federal los acusara de conspirar para cometer fraude electrónico al tergiversar los activos de su negocio de «tecnología transformadora». «Los acusados ​​podrían haber optado simplemente por admitir el fracaso del modelo de negocio de Bitwise, declaró el fiscal estadounidense Phillip Talbert en un comunicado. «En lugar de ello, utilizaron mentira tras mentira para destinar más de 100 millones de dólares a una empresa moribunda mediante fraude». y luego despidió a sus 900 empleados el 30 de mayo, y días después la junta directiva despidió a los codirectores ejecutivos Olguín y Soberal. A finales de junio, Bitwise se había declarado en quiebra. El colapso repentino se produjo apenas cuatro meses después de que Bitwise anunciara una ronda de financiación de 80 millones de dólares sobre una valoración de más de 500 millones de dólares y la promesa de expandirse al lado sur de Chicago. En cargos separados publicados el jueves, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al dúo de engañar a los inversores sobre las finanzas de la empresa. «En 2022, los acusados Jake Soberal e Irma Olguín, Jr. falsificaron documentos y engañaron a los inversionistas mientras recaudaban aproximadamente $70 millones», la denuncia de la SEC [PDF] alega. Según el organismo de control financiero, Olguín y Soberal acordaron resolver los cargos de la SEC en su contra; eso probablemente implicará que sean multados y enfrenten otras formas de castigo, que serán determinadas más adelante por los tribunales. Volviendo al caso penal: según el Departamento de Justicia, el plan comenzó en enero de 2022. Mientras eran interrogados por investigadores federales, Olguín y Soberal admitieron que conspiraron para mentir a su junta directiva, a los inversionistas y a los bancos sobre las finanzas de Bitwise para poder hacerlo de manera fraudulenta. obtener capital de riesgo y préstamos, dijeron los fiscales. «Lo hicieron fabricando información financiera en presentaciones de la junta directiva y materiales para inversionistas, así como alterando y falsificando extractos bancarios, consentimientos de la junta directiva y otros registros financieros para inflar los ingresos, los saldos de efectivo y las propiedades de la empresa», según los documentos judiciales. [PDF]. «También engañaron a los miembros de la junta directiva, inversores, prestamistas y otros haciéndoles creer que Bitwise estaba sobresaliendo cuando en cambio estaba fallando». Fue una gran caída para el negocio idealista que los dos fundaron en 2013, con la misión expresa de crear empleos tecnológicos para comunidades desatendidas en ciudades con dificultades económicas. El equipo prometió capacitar a trabajadores tecnológicos, brindar servicios de consultoría y renovar y arrendar propiedades comerciales. Comenzó en Fresno, California, y se comprometió a utilizar su financiación serie A de 20 millones de dólares en diciembre de 2019 para apoyar una expansión a otras ciudades del Valle Central de California, incluidas Bakersfield y Merced. Sin embargo, según alguien identificado como «inversor uno» en los documentos judiciales, «la mayor parte del dinero se destinó a comprar algunos de los primeros inversores de la empresa y… sólo quedaban unos pocos millones en fondos de serie A». Durante una presentación en febrero de 2022, la pareja supuestamente le dijo a la junta que el saldo de efectivo era de más de $44 millones al 31 de diciembre de 2021. También le dijeron a la junta que los ingresos del año excedieron los $58 millones. «Sin embargo, los registros bancarios mostraron que el saldo de caja de la empresa era de aproximadamente 11.700.000 dólares al cierre de 2021», según documentos judiciales. Para el 1 de junio, a Bitwise le quedaban menos de 1,5 millones de dólares, afirma la denuncia. La mayor parte del dinero, según los directores financieros y otros empleados de Bitwise citados en los documentos judiciales, se destinó a pagar la nómina y los beneficios adicionales de Bitwise, incluidos los salarios de 600.000 dólares anuales de Olguín y Soberal, equipar los espacios de oficina de la empresa y pagar deudas contraídas con anteriores. prestamistas. Si son declarados culpables, los dos enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. ®

Source link