Blockchain y criptomonedas, fraude de criptomonedas, gestión de fraude y delitos cibernéticos Sergey Ivanov, fundador de Crypto Exchange sancionado por EE. UU., incluido en amplios arrestosChris Riotta (@chrisriotta) •4 de octubre de 2024 La policía federal rusa allanó a un presunto sospechoso de Cryptex en una imagen publicada el 2 de octubre de 2024. (Imagen: Comité de Investigación de la Federación Rusa) Rusia arrestó a casi 100 sospechosos con presuntos vínculos con el sancionado intercambio de criptomonedas Cryptex y otras plataformas utilizadas para transacciones ilegales después de iniciar una investigación poco común sobre una red cibercriminal nacional. Ver también: Bajo demanda | Fecha límite del NSM-8, julio de 2022: Claves para la implementación de algoritmos resistentes a los cuánticos Sergey Ivanov, un presunto fundador del intercambio de cifrado descrito por la policía federal rusa como un sospechoso clave en la investigación del Kremlin, fue detenido junto con al menos otras 95 personas. según el Comité de Investigación de la Federación de Rusia. El anuncio se produce después de que Estados Unidos sancionara a Cryptex e Ivanov la semana pasada por supuestamente lavar más de 720 millones de dólares en fondos de grupos rusos de ransomware. La principal agencia de investigación federal de Rusia está investigando Cryptex, así como el servicio de pago anónimo denominado UAPS y 33 servicios en línea adicionales que se han utilizado para vender credenciales robadas y transferir fondos ilegalmente a ciberdelincuentes a partir de 2013, según la declaración del miércoles de las autoridades rusas. El anuncio dice que los sospechosos «llevaron a cabo actividades ilegales en el intercambio de monedas y criptomonedas, entregando y aceptando efectivo y vendiendo tarjetas bancarias y cuentas personales», según la traducción automática. «Los principales clientes de estos servicios eran ciberdelincuentes y piratas informáticos que los utilizaban para legalizar sus ingresos delictivos», dijeron las autoridades. El Departamento del Tesoro de EE.UU. calificó a Ivanov como una “principal preocupación de lavado de dinero” asociada con transacciones financieras ilegales rusas en septiembre y lo acusó de lavar “cientos de millones de dólares en moneda virtual para actores de ransomware, corredores de acceso inicial, proveedores de mercados de la red oscura y otros actores criminales durante aproximadamente los últimos 20 años”. El Kremlin detalló la amplia investigación en su anuncio, afirmando que se llevaron a cabo 148 redadas en 14 entidades constituyentes en toda Rusia. La investigación también encontró que la red criminal supuestamente procesó más de mil millones de dólares en 2023, lo que representa más de 38 millones de dólares en ingresos ilegales para los sospechosos. Rusia ha enfrentado durante mucho tiempo críticas por no haber actuado contra la amplia gama de redes cibercriminales que operan dentro de sus fronteras, y muchos analistas sugieren que el Kremlin no sólo tolera sino que utiliza activamente a estos grupos para promover sus campañas de influencia global, siempre que eviten atacar los intereses rusos. URL de la publicación original: https://www.databreachtoday.com/russia-arrests-100-in-cryptex-crypto-exchange-crackdown-a-26460