Las fuerzas de seguridad alemanas han desmantelado docenas de plataformas de intercambio de criptomonedas a las que acusaron de permitir el lavado de dinero y otros delitos. Oficiales de la Fiscalía de Frankfurt am Main – Oficina Central para la Lucha contra el Crimen en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) participaron en la operación, que tuvo como objetivo 47 plataformas de intercambio. Un mensaje de la BKA afirmó que las plataformas de intercambio ocultaban deliberadamente el origen de los fondos delictivos a gran escala, al no realizar controles de Conozca a su Cliente (KYC). En concreto, no registraban nuevos clientes ni verificaban pruebas de identidad, lo que permitía a sus «clientes» blanquear fondos de forma anónima en otras monedas digitales. De esta manera, las plataformas de intercambio proporcionaban un servicio esencial a los ciberdelincuentes, como los actores de ransomware, los comerciantes de la darknet y los operadores de botnets, argumentó la BKA. Lea más sobre la aplicación de la ley en Alemania: La policía alemana desmantela el negocio de los búnkeres cibernéticos de alojamiento en la dark web La operación Final Exchange, como se la ha denominado, condujo a la incautación de docenas de servidores asociados a las plataformas de intercambio. Eso significa que los investigadores tendrán ahora muchas pistas que seguir mientras intentan rastrear a los individuos que utilizan plataformas como Xchange.cash, Multichange.net y CoinBlinker.com. “Durante años, los operadores de estos servicios de intercambio criminales le han hecho creer que no se puede encontrar su alojamiento, que no almacenan ningún dato de los clientes y que todos los datos se eliminan inmediatamente después de la transacción. Un centro aparentemente no regulado que le permite blanquear las ganancias de sus actividades delictivas sin temor a ser procesado. Desde nuestro punto de vista: nada más que promesas vacías”, se lee en una nota de la policía alojada en los dominios capturados. “Hemos encontrado sus servidores y los hemos confiscado: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP. Nuestra búsqueda de rastros comienza. Nos vemos pronto”. El BKD afirmó que socavar la “infraestructura” del cibercrimen de esta manera es una estrategia importante, dado que muchos grupos de cibercrimen operan con impunidad desde dentro de estados hostiles como Rusia. Sus esfuerzos actuales siguen a dos operaciones notables en 2023 que llevaron al cierre del prolífico mezclador de criptomonedas ChipMixer y del mercado de la web oscura Kingdom Market.